DIICOT a destructurat o grupare suspectată de trafic internațional de droguri. 7 persoane, reținute
O grupare suspectată de trafic internațional de droguri a fost vizată de 16 percheziții desfășurate în mai multe județe din România. Șapte persoane au fost reținute, iar procurorii DIICOT au cerut arestarea lor preventivă. Ancheta vizează un grup infracțional organizat acuzat că ar fi transportat din Spania către mai multe state europene sute de kilograme de droguri de risc și mare risc, inclusiv canabis, rezină de canabis și cocaină.
16 percheziții în mai multe județe
La 24 august, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, Secția de Combatere a Traficului de Droguri, au pus în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară.
Acțiunile au vizat locuințe ale unor persoane fizice și sedii ale unor persoane juridice din Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc, precum și din județele Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți.
Dosarul penal vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc, în formă continuată, și spălarea banilor.
Gruparea ar fi funcționat din 2023
Potrivit probatoriului administrat până în prezent, anchetatorii susțin că activitatea grupării ar fi început în septembrie 2023.
Cinci persoane – patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional – ar fi constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal. Ulterior, la grupare ar fi aderat alți membri, atât cetățeni români, cât și străini.
Scopul grupării ar fi fost obținerea unor importante sume de bani prin procurarea și transportarea din Spania către diverse state europene a unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri, respectiv rezină de canabis, canabis și cocaină.
Transporturile ar fi fost realizate cu ansambluri rutiere de mare tonaj, de tip TIR, despre care anchetatorii susțin că erau prevăzute cu compartimente ascunse destinate disimulării drogurilor.
Mai multe persoane și firme ar fi fost implicate
Conform anchetatorilor, la grupul infracțional organizat ar fi aderat ulterior alte 10 persoane – nouă bărbați și o femeie – precum și patru societăți comerciale.
Firmele ar fi fost utilizate pentru a asigura aparența legală a transporturilor, în timp ce activitatea grupării ar fi fost sprijinită și de o altă femeie, partenera unuia dintre presupușii lideri.
Anchetatorii susțin că gruparea ar fi avut o structură organizată pe mai multe niveluri, cu roluri distincte pentru coordonarea transporturilor și asigurarea logisticii.
Cum ar fi fost organizate transporturile de droguri
Potrivit DIICOT, liderii grupării aflați în România ar fi primit comenzile pentru transporturile de droguri de la traficanți de droguri albanezi.
Ulterior, aceștia ar fi transmis membrilor aflați pe celelalte paliere ale grupării informațiile necesare pentru organizarea transporturilor.
Printre activitățile presupus desfășurate de liderii grupării s-ar fi numărat:
- identificarea și implicarea șoferilor;
- asigurarea autovehiculelor de mare tonaj;
- coordonarea transporturilor;
- monitorizarea curselor din România;
- asigurarea asistenței juridice pentru șoferii prinși în alte state;
- accesarea informațiilor din dosarele penale pentru a verifica eventualele indicii care ar fi putut conduce la identificarea liderilor.
Cooperare internațională în anchetă
Investigația a beneficiat de o cooperare judiciară și polițienească internațională extinsă, desfășurată în perioada 2023-2026.
Prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă au fost desfășurate activități împreună cu autoritățile competente din Franța, Spania, Italia și Germania, prin Eurojust.
De asemenea, anchetatorii români au colaborat cu polițiile naționale ale statelor membre ale căror teritorii ar fi fost afectate de activitatea grupării, cu implicarea Europol.
Șapte persoane au fost reținute
În urma celor 16 percheziții efectuate la 24 august, procurorii au dispus reținerea a șapte persoane – șase bărbați și o femeie.
Acestea sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc, în formă continuată, și spălarea banilor.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe mijloace de probă, printre care înscrisuri, 54 de monede din aur și argint, un lingou, un ceas de lux, bani în lei, euro, dolari și forinți, o pușcă cu alice și dispozitive de stocare a datelor.
Sechestru pe bunuri de aproximativ 400.000 de euro
În cadrul dosarului a fost instituită și măsura sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile și imobile estimate la aproximativ 400.000 de euro.
Măsura vizează patru imobile și un autoturism de lux, precum și 27 de conturi bancare deschise pe numele persoanelor cercetate.
Măsurile asigurătorii urmăresc indisponibilizarea bunurilor și a sumelor de bani în cadrul anchetei penale.
Procurorii cer arestarea preventivă
Marți, 25 august, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a celor șapte persoane reținute.
Cercetările în acest dosar continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.
Autoritățile precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
