Percheziții masive vizând grupul de firme al fraților Micula, prejudicii de sute de milioane de euro
Parchetul General și DIICOT coordonează, în această perioadă, Operațiunea JUPITER 4, una dintre cele mai ample acțiuni investigative din ultimii ani, care vizează 78 de percheziții în mai multe județe din țară. Ancheta se concentrează asupra grupului de firme controlat de frații Ioan și Viorel Micula și privește presupuse fraude, ajutoare de stat ilegale și transferuri de active care ar fi împiedicat recuperarea fondurilor publice.
Potrivit anchetatorilor, frații Micula ar fi beneficiat de un ajutor de stat considerat ilegal, finanțat din fondul de rezervă al Guvernului condus de Ludovic Orban. Chiar și după ce România a câștigat în instanță dreptul de a reține sumele, o parte din bani ar fi fost „externalizați” prin intermediul unor societăți paravan, într-un mecanism complex de transfer de active menit să reducă patrimoniul recuperabil.
Prejudiciul estimat în acest dosar este uriaș, cifrele vehiculate în sursele oficiale indicând sume de peste 400 de milioane de euro, dintre care aproximativ 178 de milioane reprezintă debitul principal, diferența fiind dobânzi și penalități. Ancheta vizează atât aspectele penale legate de deturnarea de fonduri și evaziune fiscală, cât și eventuale fapte de spălare de bani, constituirea de societăți fantomă și folosirea documentelor false pentru a disimula fluxurile financiare.
Operațiunea include percheziții la sediile firmelor grupului, la locuințele persoanelor implicate și la alte puncte de interes, desfășurate sub supravegherea procurorilor DIICOT și a specialiștilor din cadrul Parchetului General. Acțiunea beneficiază de sprijinul structurilor specializate ale Ministerului de Interne, inclusiv al Serviciului Criminalistic și al luptătorilor pentru acțiuni speciale.
Conform anchetatorilor, mecanismul utilizat pentru a „externaliza” o parte din bani implică transferuri de active, cesiuni de creanțe și tranzacții între firme controlate de aceeași persoane, toate concepute pentru a bloca recuperarea sumelor către stat. Frații Micula, alături de alte persoane juridice și fizice implicate, ar fi folosit aceste metode pentru a reduce activele executabile, ceea ce face ca ancheta să fie una de amploare, complexă și cu ramificații multiple.
Operațiunea JUPITER 4 marchează, totodată, o etapă importantă în controlul utilizării fondurilor publice și al ajutoarelor de stat, trimițând un semnal clar că autoritățile urmăresc firmele mari implicate în tranzacții suspecte și practici economice ilegale. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea integrală a prejudiciului.
